执法局（ED）周五表示，它已派出泰国泰国泰国泰国工厂房屋附件请求，该公司由梅海斯克西·吉特坦·朱大都集团一家公司拥有，与其持续调查卢比13,500亿卢比的PNB欺诈案。
金融探针机构表示，它通过以信件的形式宣传旨在的临时依附令，以防止洗钱法案申请泰国当局的依附。
一位ED官员在调查期间表示，它浮出水面，即Abbeycrest（泰国）有限公司是在旁遮普国家银行（PNB）欺诈和未经授权的承诺（LOUS）的受益人，从旁遮普国家银行（PNB）达到92.3亿卢比。
该官员表示，在收集具体证据后，在调查后确定了海外财产。
Choksi和他的侄子Nirav Modi由中央调查（CBI）和ED探讨。根据CBI注册的冷杉，ED将洗钱案件和2月15日的案件提交给他们和其他人。
ED必须与Choksi和Nirav Modi的Choksi和Nirav Modi达到价值4,765亿卢比。
12月13日，国际刑警组织在CBI要求在2018年获得抗原公民身份之前发出了对逃亡者帝潭蛇口的红角通知（RCN）。2018年早些时候，国际刑警组织还向Nirav Modi，His Kin和Associates发出了RCN。
ED于5月24日和5月26日归因于两者的电荷纸。
在骗局向CBI报告之前的一月的第一周，仍然离开印度。
