佛山日报讯 记者周龙凤、符诗贺 通讯员张亿、李健斌报道：“感谢公安机关，为我们快速追回了70多万元损失！太厉害了！”市民周女士从民警手中领回因采购口罩被骗的73万元时，高兴得合不拢嘴。昨日，禅城公安召开新闻发布会，通报近期破获的典型电信诈骗和涉网络犯罪案例，并向群众返还被骗资金。
今年初，接到市民遭遇刷单诈骗的报警后，禅城公安迅速介入，发现受害人被骗的资金转入了江苏男子刘某的账户。
6月30日，专案组民警在深圳市龙华区东龙新村抓获嫌疑人刘某，现场查获工商营业执照、电脑、U盾、公章等作案工具一批。此后，专案组民警又多次前往深圳，抓获罗某等9名嫌疑人，一举将这个为电信诈骗犯罪“洗钱”的团伙一网打尽。目前，刘某、罗某等10名嫌疑人已被依法刑拘。
8月20日，禅城公安举行新闻通报会，发布近期破获的“空壳公司流水洗‘黑钱’”和”改号软件假冒领导行贿“等2起典型电信诈骗案例。佛山日报记者符诗贺摄
专案组民警介绍，此案中，有专人向诈骗团伙或赌博团伙承接“洗钱业务”，收取提成牟利；同时发展下线，利用各种途径办理某支付软件企业账户或注册空壳公司，以获得对公账户；最后使用这些对公账户刷流水把诈骗、网络赌博的黑钱“洗白”，并按“业务量”给予下线人员提成。在此类犯罪中，犯罪嫌疑人为了逃避公安机关的打击，会向社会上的个人购买身份信息，利用其身份办理电话卡、银行卡和工商营业执照等需“实名制”的业务，进而实施洗钱或诈骗犯罪。
在发布会上，民警提醒市民务必妥善保管好自己的个人身份信息，身份证、银行卡、手机卡、对公账户等绝不能买卖、转借，对于废弃不用的银行卡、手机卡和对公账户，应及时办理销户业务。否则极易被人利用从事诈骗、洗钱等违法犯罪，不仅影响自己的个人征信，甚至会成为电信网络新型违法犯罪的“帮凶”，被追究刑事责任。
原标题：注册空壳公司“洗白”诈骗资金
禅城公安打掉一为电信诈骗洗钱的团伙
来源|佛山日报
文|记者黄鹤婷
