星期三，三人被捕，沉迷于涉及超过2,350亿卢比的GST的欺诈行为。
根据官方声明，上述人士使用虚拟发票欺诈地声称投入税收抵免（ITC）。
“基于DGGI - 孟买官员的官员，Sachin Bhoruka，Sachin Bhoruka，各公司董事/伴侣。小姐。Erman金属PVT。 Ltd.，M / S Pioneer Trading Co，M / S.元帅多程度（i）pvt。 Ltd.，M / S。Aikya Infraprojects PVT。 LTD，M / S Sanmukh Fab Industries PVT。有限公司和M / s。Flyhigh Infraprojects PVT。有限公司，在有利于和利用虚拟ITC的费用上被捕，达到卢比。485.64亿卢比以及通过虚拟投入税收信贷ITC达到卢比。485.55亿卢比，“Phea Jere Bisht，Pr。另外总干事DGGI-Mumbai区间。
欺诈的总量子涉及GST达到卢比。971.19千万卢比，杰尔在声明中添加。
在一个平行的调查中，还有一个Mahesh Kinger，蓝色海洋商品的授权签字人（现在M / S Curzen Infraprojects Pvt。Ltd.），蓝海商品和主题灯主任，有限公司，也被发现从事欺诈性利用和利用，以及在没有任何实际供应或收到任何商品或服务的情况下发布和收到的虚假发票的基础上传递ITC。
这些实体利用了税收的无资料，达到580.23亿卢比，并在不合格的ITC上达到579.76亿卢比。
欺诈的总量子涉及GST达到卢比。它说，1,159.99亿卢比。
在另一项经营中，DGGI - 孟买地区官员逮捕了一个Deepak Kumar Prajapati，乌德伊多克兰董事，表明该公司欺诈性利用了利用ND，并在收到的假发票的基础上通过了不合格的ITC。提供无需任何实际收据或供应任何商品或服务。
随后的调查表明，乌德奇基兰有限公司主任已经建立了一个有关22多家公司的错综复杂的网站，据该官员表示人为膨胀，以便有利于利用更高银行贷款和信贷设施的循环交易。
基于迄今为止进行的调查，已经注意到，Prajapati经营的公司已通过伪造的ITC，达到约126亿卢比，并利用ITC达到94亿卢比。声明说，总欺诈涉及GST达到220亿卢比。
