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ED文件洗钱案例对GVK小组,Mumbai机场诈骗案

2022-01-26 19:05:03来源:

官员们周二表示,执法局向孟买国际机场有限公司(MIAL)和其他人和其他人提出了对GVK集团的洗涤案,孟买国际机场有限公司(MIAL)和其他人探讨了孟买机场的705亿卢比的曲线。

在研究最近对同一实体提起的CBI冷杉后,中央探针机构在预防洗钱法案下提出了一份执法案件信息报告(相当于警察杉木)。

他们说,如果通过非法的资金禁止个人资产,所以艾德将探讨。

CBI案件与孟买国际机场有限公司(MIAL)的资金,在GVK机场控股有限公司和印度机场管理局之间的合资企业(PPP)下,据称虹吸来自705亿卢比。 )除其他其他投资者外,通过表现出夸大的支出,报告收入的报告,斥责了对他人的追讨

中央调查局(CBI)已预订Gunupati,Mial董事,他的儿子GV Sanjay Reddy,Mial董事总经理,公司MIL,GVK机场控股有限公司(GVK集团公司)和九家据称曾经习惯的其他私营公司他们补充说,伪装膨胀的PS膨胀的PS和身份不明的AAI官员。

2006年4月4日,AAI与MIAL达成协议,为孟买机场的现代化,保养,运营和维护。

据称,MIL的GVK集团的启动子与他们的高管和身份不明的AAI官员一起使用不同的方式虹吸地抵消资金,CBI本月初表示。

CBI在提交冷杉后,CBI还在孟买和海德拉巴进行了袭击。