JP Morgan India的员工，曾在各种Amropali房地产集团公司的董事会，“洗涤”存款价值187亿卢比的购房者，并将其“与毛里求斯的多国金融咨询公司的实体”截然“和新加坡通过假手和使用外壳公司，执法局在其探针中发现。
中央探针机构向最高法院提交了这一调查调查结果，作为答复后的答复后的一部分，后26岁的孟买在孟买的银行分公司在孟买银行分公司押金押金187,34,92,519防洗钱法（PMLA）。
该公司在5月27日在最高法院的最后一次听证会上，否认了任何不法行为，并表示，埃德的这一物业的依恋是公然的非法，因为它不是任何与Amrapali集团的任何金融的一部分。
SC要求中央机构提交关于公司提出的这笔申诉的答复。
