2009年六期的执法局（ED）表示，它暂时附加了37家不动产，价值约为328亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿亿千万克，其推动者 - 兼任董事和其他人。
在与银行贷款欺诈有关的情况下，在预防2002年（PMLA）下，该物业隶属。
在这里发表的声明中，ED表示，它在印度国家银行（SBI）于4月份向中央调查（CBI）提出的第一个信息报告（CBI）提出的第一个信息报告（SBI）对珠宝公司投诉了。
该公司从事珍贵和半宝石制成的金/银珠宝，银制品和珠宝销售。
SBI据称，Nathella Sampath Jewelry的启动子一直是歪曲和伪造其账目书和财务报表的书籍，以便利用贷方的信贷设施，以清晰的刑事和侵权者欺骗和欺骗贷方。
根据德申谕，Nathella Sampath Jewelry和其他被告的启动子导致2018年2月1日至2018年2月1日到银行联盟的错误亏损。
在调查期间，有人注意到，截至2017年3月31日，向银行报告的股票约为495亿卢比。
但是，根据所进行的法医审计，2017年3月31日的实际股票只能约为31亿卢比。同样，2016 - 17年报告的销售额为1,517亿卢比，因为根据法医审计的实际销售额约为157亿卢比，而埃德说。
购买的情况类似，案件在1,591亿卢比中报告，与Rs 61千万卢比的实际P次数。
艾德说，调查通过家庭公司揭示了公司启动子，并信任路由并分层犯罪所得款项，因此已被发现沉迷于洗钱的罪行。
