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谈到洗钱，总给人一种很遥不可及的感觉，尤其是对于个人客户而言，很多人都觉得洗钱离我们很遥远。但是这些看似遥远的事情，可能就发生在我们身边。
反洗钱案例：
肖某某非法吸收公众存款洗钱案
2019年3月11日，江西省南昌市东湖区人民法院对一起涉嫌为非法吸收公众存款犯罪提供资金账户，并帮助掩饰、隐瞒共计525382.6元非法吸收公众存款所得的来源及性质的案件进行宣判，依据《中华人民共和国刑法》第191条等规定，判决被告人肖某某犯洗钱罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元。
本案的洗钱手法
1、提供银行账户，将犯罪所得资金分散转出。肖某某作为亲密关系人，明知丁某从事非法吸收公众存款犯罪活动，仍然应其要求提供多个银行账户，协助资金转移。
2、多次转账清洗，协助资金外逃。肖某某参与并协助丁某进行非法资金的柜台取现、存现、转账等交易，后将卡内资金分散转移至丁某之子李某境外账户。
那么如何从自身做起，远离洗钱呢？
一、主动配合反洗钱义务机构进行身份识别。
1、开办业务时，请您带好有效身份证件并完整、真实填写个人信息
2、存取大额现金时，请出示有效身份证件
3、他人替您办理业务，代理人应出示他（她）和您的有效身份证件
4、身份证件到期更换的，请及时通知金融机构更新相关信息
二、不要出租或出借自己的身份证件以及金融账户。
三、不随意替他人携带现金、、不记名有价证券出入境。
四、不为身份不明人员代办金融业务。
五、不参与提供或使用非法金融业务，如地下钱庄。
六、选择可靠的金融机构。
分享与在看，轻轻一点，提醒身边人远离洗钱
