反洗钱对维护金融体系的稳健运行，维护社会公平和市场竞争，打击腐败等经济犯罪具有重大意义。洗钱是严重的经济犯罪行为，不仅破坏经济活动的公平公正原则，破坏市场经济有序竞争，还对金融体系安全稳定构成威胁。下面让小海带大家一起学习反洗钱案例，增强反洗钱意识，助力反洗钱。
1、陈某乙开设赌场、放高利贷并有专人持枪持械护赌，社会影响恶劣。
2、陈某甲帮助其兄陈某乙管理开设赌场、放高利贷的收益，在多家银行开立账户，累计涉及现金600万余元，并向梁某等账户转账40万元用于投资。
3、梁某协助陈某乙以其个人名义将资金投资到松脂、林木、砖厂等行业，由陈某甲负责公司财务，进行现金交接和银行转账。
4、当地人民法院依据《刑法》第一百九十一条第一款判决陈某甲犯洗钱罪，判处有期徒刑5年，并处罚金人民币100万元。
资料来源：《做好个人账户分类管理，防范洗钱风险》，中国金融出版社
